Come lavoriamo nel rispetto della legge
Argus raccoglie informazioni esclusivamente da fonti aperte e lecitamente accessibili: registri pubblici, banche dati giudiziarie, liste sanzionatorie, fughe di dati pubbliche, immagini satellitari, archivi web. Non violiamo sistemi, non effettuiamo pedinamenti e non ci spacciamo per pubblici ufficiali.
Trattiamo i dati secondo il GDPR e la legge ucraina sui dati personali: solo ciò che il caso richiede, con un periodo di conservazione limitato.
Importante: Argus fornisce fatti e analisi, non consulenza legale. La conclusione e la decisione giuridica spettano al Suo legale. L'ammissibilità delle prove nel singolo procedimento è decisa dal giudice.
Che cosa facciamo e che cosa non facciamo mai
Le fonti aperte contengono materiale sufficiente per dare a un legale il quadro completo. I metodi opachi offrono un vantaggio breve e un rischio lungo: il giudice scarta prove del genere, la reputazione dello studio ne risente e la responsabilità ricade su chi ha commissionato il lavoro.
- Registri pubblici. Registro delle imprese, registro immobiliare, dati sui veicoli, registri giudiziari, elenchi dei debitori, Prozorro.
- Liste sanzionatorie. OFAC, UE, ONU, Regno Unito, Consiglio di sicurezza ucraino.
- Fughe di dati pubbliche. Solo quelle già pubblicamente disponibili e non ottenute da Argus direttamente tramite un attacco.
- Immagini satellitari e archivi web. Fornitori commerciali di immagini, Wayback Machine, cache dei motori di ricerca.
- Profili aperti e pubblicazioni. Siti web, social network senza aggirare le impostazioni di privacy, media, comunicazioni societarie.
- Acquisizione con marca temporale. Screenshot con data, URL e hash fissati — pronti per il fascicolo.
- Nessuna violazione di account, caselle di posta, banche dati, sistemi aziendali. E nessun acquisto di accessi.
- Nessun pedinamento. Nessun pedinamento, nessuna ripresa occulta, nessun tracciamento degli spostamenti, nessuna intercettazione.
- Nessuna sostituzione di persona come pubblici ufficiali, dipendenti bancari, enti statali, giornalisti di media pubblici o clienti del soggetto.
- Nessun pagamento per «ricerche», accesso a registri chiusi, estratti riservati da banche o operatori di telecomunicazioni.
- Nessun supporto alla persecuzione di giornalisti, attivisti, informatori, testimoni, sfollati e altri gruppi protetti.
- Nessun coinvolgimento in incarichi il cui scopo sia eludere sanzioni, riciclare denaro o qualsiasi finalità palesemente in mala fede.
GDPR e diritto ucraino — pratica, non dichiarazione
I dati personali tratti da fonti aperte restano dati personali. Per questo operiamo come richiedono il GDPR e la legge ucraina sui dati personali: base giuridica definita, minimizzazione, periodo di conservazione chiaro, rispetto dei diritti dell'interessato.
Articolo 6(1)(f) GDPR. Prima di accettare un incarico valutiamo se la finalità è lecita, se l'ambito dei dati corrisponde al compito e se il trattamento prevarrebbe sulle ragionevoli aspettative dell'interessato. Se il bilanciamento non regge, rifiutiamo l'incarico.
Non costruiamo «profili di riserva». Se la richiesta riguarda i legami societari di una controparte, non raccogliamo dati sanitari o familiari. Se riguarda i beni, non entriamo nella vita privata senza una base giuridica.
Bozze, log di ricerca e artefatti intermedi vengono cancellati entro 90 giorni dalla consegna. Il report finale resta al cliente; ne conserviamo una copia solo se il contratto lo prevede.
Se è menzionato in un report Argus, ha diritto a sapere che il trattamento è avvenuto, a ottenerne copia, a chiedere la correzione di errori o la cancellazione (entro i limiti fissati dal GDPR e dalla legge nazionale). Contatto: alex@argus-intel.net.
Argus non è né un'agenzia investigativa né uno studio legale
L'intelligence da fonti aperte e l'attività investigativa privata autorizzata sono, in Ucraina, regimi giuridici distinti. Argus opera come servizio analitico. Non disponiamo di licenza investigativa e non ne svolgiamo le funzioni: nessun pedinamento, nessuna ricerca di persone scomparse su istanza privata, nessuna prova raccolta con attività operativa privata.
- Non siamo un investigatore privato (nessuna licenza, nessun pedinamento, nessuna ricerca di scomparsi).
- Non siamo uno studio legale (non promuoviamo cause, non rappresentiamo in giudizio, non redigiamo atti processuali).
- Non siamo un organo di vigilanza bancaria o finanziaria (il nostro report non sostituisce la decisione di compliance interna di un istituto).
- Non siamo un organo di polizia giudiziaria (nulla del nostro materiale diventa automaticamente prova in un procedimento penale — spetta alle indagini e al giudice).
- Un servizio analitico che raccoglie e struttura informazioni da fonti aperte.
- Un fornitore della base fattuale per una decisione che prenderà il cliente o il suo legale.
- Un esecutore con un metodo documentato (ciclo di intelligence, Argus Score, formato di report fisso).
All'avvio di un progetto fissiamo quattro cose
Nessun avvio «per telefono». Prima di iniziare, una lettera d'incarico che copre l'oggetto della verifica, la finalità del cliente, il perimetro del lavoro, i termini, il formato del report, la riservatezza e i limiti.
Il cliente conferma per iscritto che la finalità del report è la tutela dei propri diritti o interessi (stipula, contenzioso, esecuzione, compliance) — e non molestie, ricatto, danno concorrenziale o altra azione illecita.
Prima di accettare un incarico, incrociamo il soggetto con i clienti attuali e passati. Se il soggetto è un cliente attuale o lo è stato di recente, rifiutiamo. In caso di conflitto contiguo, lo dichiariamo prima di iniziare.
Tra l'intelligence B2B e il ramo giornalistico vale una regola: il materiale degli incarichi dei clienti non viene usato in casi aperti. Non indaghiamo pubblicamente su chi è o è stato nostro cliente. È fissato in un protocollo interno.
Come trattiamo i dati personali
Titolare del trattamento
Argus Intel, referente — Oleksandr Lukashevych, alex@argus-intel.net. Usi questo indirizzo per qualsiasi richiesta relativa ai dati.
Quali dati trattiamo
Dati dai moduli di contatto del sito (e-mail, Telegram, testo della richiesta, oggetto della verifica — forniti dal cliente). Dati da fonti aperte sull'oggetto della verifica, solo nella misura necessaria al caso specifico. Metriche GA4 del sito — a fini statistici, senza identificare i singoli visitatori.
Base giuridica
Esecuzione del contratto con il cliente (art. 6(1)(b) GDPR), interesse legittimo del cliente e di Argus alla verifica delle controparti e alla tutela dei diritti (art. 6(1)(f) GDPR), consenso — per i cookie analitici.
Periodi di conservazione
- Bozze di lavoro e log di ricerca del caso — fino a 90 giorni dopo la consegna del report.
- Report finale — in possesso del cliente; una copia presso Argus solo se il contratto lo prevede, e mai oltre 12 mesi senza una base autonoma.
- Contratti e documenti di pagamento — per i periodi previsti dalla normativa fiscale e contabile.
Con chi condividiamo i dati
Solo con i soggetti senza i quali il servizio non funziona: elaborazione dei pagamenti (Stripe / Wise / Plata), e-mail e messaggistica (Google Workspace, Telegram), analytics del sito (Google Analytics 4), infrastruttura cloud (Cloudflare). Non vendiamo dati e non li cediamo a terzi per finalità di marketing.
Su questo sito non usiamo mappe di calore né registrazioni di sessione: clic, scorrimento e percorso tra le pagine non vengono registrati.
Riservatezza del cliente e dell'incarico
Non divulghiamo in alcun caso i dati personali del cliente né i dettagli dell'incarico. Il fatto stesso della richiesta, il nome o la società del cliente, l'oggetto della verifica, il contenuto della richiesta e il report finale non sono comunicati a nessuno al di fuori del lavoro su quello specifico incarico. Non li usiamo in pubblicità, casi studio o pubblicazioni senza un separato consenso scritto del cliente. Solo l'analista che segue l'incarico ha accesso ai materiali.
I Suoi diritti
- Diritto di sapere che trattiamo i Suoi dati e di ottenerne copia.
- Diritto di far rettificare dati inesatti.
- Diritto di chiedere la cancellazione (entro i limiti di legge e fatta salva la necessità di conservare la documentazione legale e contabile).
- Diritto di opporsi al trattamento fondato sull'interesse legittimo.
- Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (in Ucraina — il Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada; nell'UE — la Sua autorità nazionale per la protezione dei dati).
Come contattarci in materia di dati
E-mail: alex@argus-intel.net. Rispondiamo entro 30 giorni. Inserisca «GDPR» o «Dati personali» nell'oggetto per una gestione prioritaria.
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