Verifica della controparte: quattro livelli a confronto
Registri, titolari effettivi, sanzioni, contenziosi, beni reali — raccolti in un report datato, con le fonti dietro ogni dato e un Argus Score. Il Suo legale ottiene una base solida; la Sua direzione finanziaria, qualcosa che chiude una revisione. Questa pagina mette a confronto i quattro livelli riga per riga, così vede esattamente cosa aggiunge ogni livello.
Quanto costa la verifica di una controparte?
Il prezzo di una verifica con Argus Intel dipende dalla profondità: lo fissiamo dopo un breve brief e non cambia. Il livello base copre registri, sanzioni e segnali d'allarme in 4–24 ore; il livello probatorio aggiunge una catena di custodia e un formato costruito per reggere in tribunale o in arbitrato. Ogni report riporta una data, le proprie fonti e un Argus Score. Quattro livelli:
| Livello | Tempi | Cosa comprende | Quando sceglierlo |
|---|---|---|---|
| Basic Check | 4–24 ore | Stato giuridico, dati di registrazione, sanzioni (Ucraina + OFAC / UE / ONU), OSINT di base, segnali d'allarme, verdetto scritto | Un'operazione rapida, un nuovo piccolo fornitore |
| Standard Report | 4–24 ore | + titolari effettivi (UBO), media e reputazione, contenziosi, report PDF con Argus Score | Un contratto di dimensioni reali, un partner ricorrente |
| Premium Intel | concordato in fase di brief | + banche dati pubbliche di leak offshore, verifica satellitare dei beni (GEOSINT), collegamenti occulti, più giurisdizioni, UBO Deep Trace | Un assetto proprietario complesso, un'operazione grande o transfrontaliera |
| Livello probatorio | 2–5 giorni lavorativi | + catena di custodia, firma dell'analista, questionario RFI, formato costruito per tribunale e arbitrato | Un contenzioso, un'operazione M&A, la preparazione di una causa |
- Stato giuridico della società
- Liste sanzionatorie — Ucraina e internazionali
- Profilo OSINT di base
- Segnali d'allarme evidenti individuati
- + moduli opzionali, elencati sotto
- Tutto ciò che comprende Basic
- UBO — i proprietari reali fino al beneficiario finale
- Screening di media e reputazione
- Contenziosi e procedure esecutive
- Report PDF con verdetto e Argus Score
- Tutto ciò che comprende Standard
- UBO Deep Trace — collegamenti offshore, amministratori prestanome
- GEOSINT — verifica satellitare dei beni
- Banche dati investigative internazionali e leak offshore
- Analisi estesa dei collegamenti
- Tutto ciò che comprende Premium
- Catena di custodia per ogni fonte, con marca temporale
- Questionario per il Suo legale (RFI)
- Parere scritto come allegato al contratto
- Briefing verbale di 30 minuti per il Suo legale
Il prezzo si fissa dopo un breve brief e non cambia.
Cosa cambia esattamente salendo di livello
Ciò che copre ogni livello, voce per voce. Dove una riga si può aggiungere a Basic come modulo a pagamento, al posto della spunta compare «modulo».
| Che cosa ricevete | Basic | Standard | Premium | Livello probatorio |
|---|---|---|---|---|
| Base — in ogni livello | ||||
| Stato giuridico e dati di registrazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soci fondatori e amministratori iscritti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screening sanzioni — Ucraina, OFAC, UE, ONU, Regno Unito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilo OSINT di base — sede, persone collegate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segnali d'allarme evidenti individuati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verdetto scritto — procedere, chiarire o fermarsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondità della ricerca | ||||
| Argus Score da 0 a 100 con scomposizione del rischio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titolari effettivi (UBO) | modulo | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Screening di media e reputazione | modulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenziosi e procedure esecutive | modulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance in tempo di guerra — legami occulti con la Russia | modulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banche dati pubbliche di leak offshore | modulo | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — verifica satellitare dei beni | modulo | — | ✓ | ✓ |
| Amministratori prestanome e catene attraverso giurisdizioni di transito | — | — | ✓ | ✓ |
| Più giurisdizioni in un solo report | — | — | ✓ | ✓ |
| Forma probatoria | ||||
| Report PDF | modulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catena di custodia e marca temporale su ogni fonte | — | — | — | ✓ |
| Firma e qualifica dichiarata dell'analista | — | — | — | ✓ |
| Questionario RFI per il Suo legale | — | — | — | ✓ |
| Parere scritto come allegato al contratto | — | — | — | ✓ |
| Briefing verbale di 30 minuti per il Suo legale | — | — | — | ✓ |
| Consegna | ||||
| Tempi | 4–24 h | 4–24 h | secondo brief | 2–5 giorni |
| Trattazione urgente | modulo | modulo | su accordo | su accordo |
Scelga in base a quanto Le costa la decisione, non in base al cartellino del prezzo
La domanda utile non è quanto costa il report, ma quanto costa la controparte sbagliata. Regola pratica: spenda per la verifica all'incirca quanto Le costerebbe una settimana passata a rimediare.
Un primo ordine di importo modesto da un fornitore trovato la settimana scorsa
Le serve sapere se la società esiste giuridicamente, se non compare in liste sanzionatorie e se non presenta problemi evidenti. L'anticipo è abbastanza contenuto da poter sopportare la perdita, ma abbastanza alto da preferire evitarla. È anche il livello giusto quando ha dodici candidati e deve ridurli a tre prima di lavorarci davvero.
Un contratto di dimensioni reali, o un partner che intende mantenere
Qui la visura non basta più. Vuole sapere chi c'è dietro la società, se è convenuta in giudizio, cosa scrive la stampa e se qualcosa la lega alla Russia. Riceve un punteggio numerico e un verdetto che un direttore finanziario legge in cinque secondi e un legale può allegare al fascicolo.
Assetto proprietario complesso, più giurisdizioni o un'affermazione che non riesce a verificare
Strutture di holding, amministratori prestanome, una catena che passa per giurisdizioni di transito, un magazzino o uno stabilimento che la controparte dice di avere. Entriamo nelle banche dati pubbliche di leak offshore e confrontiamo i beni fisici con le immagini satellitari. Scelga questo livello quando l'operazione è abbastanza grande da far cambiare la Sua risposta in presenza di un proprietario occulto.
Le risultanze potrebbero finire davanti a un giudice o a un arbitro
La differenza sta nella forma, non nello sforzo. Ogni fonte porta una marca temporale e una catena di custodia, l'analista firma il report e il Suo legale riceve un questionario costruito sulle discrepanze rilevate. Scelga questo livello prima di promuovere una causa, durante un'operazione M&A, o quando deve dimostrare a un'autorità di vigilanza che la verifica è stata effettivamente svolta.
Ha svolto una verifica come si deve. E può dimostrarlo.
Quando un'operazione va male, la prima domanda posta al legale è che cosa sia stato fatto per verificare la controparte. Un report Argus con data, fonti e punteggio di rischio diventa un documento del Suo fascicolo: la verifica è stata svolta, i fatti sono stati registrati e il ragionamento resta leggibile per chiunque lo apra. È questo che separa il livello probatorio da Premium — non più ricerca, ma una forma che regge quando qualcuno prova a smontarla.
UBO Deep Trace — chi controlla realmente la controparte
Assetto proprietario ricostruito fino al beneficiario finale. Attraversiamo amministratori prestanome e catene che passano per offshore e giurisdizioni di transito. Se dietro la Sua controparte c'è un soggetto sanzionato, capitale russo o una persona sotto indagine, lo vedrà.
- Assetto proprietario fino al beneficiario
- Amministratori prestanome, collegamenti offshore
- Impronta russa, collegamenti con sanzioni
- Mappa proprietaria con le fonti per ogni passaggio
Inizi da Basic — aggiunga solo ciò che Le serve davvero
Ogni modulo si aggiunge al Basic Check in modo indipendente. Oppure scelga un pacchetto già pronto: costa meno che comporre lo stesso insieme di moduli.
Le serve un solo criterio? Prenda un modulo. Vuole il quadro completo? Standard è più rapido, costa meno dei moduli equivalenti e arriva con un verdetto.
Argus Score — un numero al posto di trenta pagine
Un punteggio di rischio ponderato da 0 a 100, costruito su stato giuridico, assetto proprietario, esposizione alle sanzioni, situazione finanziaria e reputazione. Il dettaglio resta nel report per chi ne ha bisogno; il numero è per chi deve decidere.
Collaborazione consigliata
Nulla nelle fonti aperte contraddice quanto Le dice la controparte. Può procedere alle Sue condizioni abituali.
Chiarisca prima di firmare
Abbiamo rilevato discrepanze che hanno conseguenze. Il report indica, per ciascuna, la domanda da porre e il documento da richiedere.
Rischi critici rilevati
Segnali su assetto proprietario, contenziosi o finanze che normalmente fermerebbero un'operazione, ciascuno ricondotto alla propria fonte.
Sanzioni, esposizione penale, stato di ricercato
Una segnalazione a parte, fuori dalla scala numerica. Il Basic Check riceve un verdetto scritto anziché un punteggio.
Risposte alle domande principali
Lo stato giuridico della società, lo screening rispetto alle liste sanzionatorie (Ucraina oltre a OFAC, UE e ONU), un profilo OSINT di base — soci fondatori, sede legale, persone collegate — e l'individuazione dei segnali d'allarme evidenti. Consegna in 4–24 ore.
Un punteggio di rischio ponderato da 0 a 100. Tiene conto di stato giuridico, assetto proprietario, esposizione alle sanzioni, situazione finanziaria e reputazione. Da 75 a 100 significa pulito; da 40 a 74, che restano questioni da chiarire prima di firmare; da 0 a 39, non consigliato. Un direttore finanziario legge un numero e decide. Il punteggio è incluso a partire da Standard; Basic riceve un verdetto scritto senza punteggio.
Le liste sanzionatorie intercettano ciò che è già stato designato. Circa l'80 % degli schemi di aggiramento passa per società che sulla carta appaiono giuridicamente pulite. Noi cerchiamo la catena occulta: giurisdizioni di transito come Georgia, Armenia, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Kazakistan, proprietà re-intestata dopo il febbraio 2022 e attività in territorio occupato.
Sì, in tutto il mondo: oltre 40 Paesi e più di 90 fonti, tra cui registri camerali nazionali e internazionali, banche dati investigative internazionali e di leak offshore, tracker specializzati sui beni riconducibili all'aggressore. Copriamo persone giuridiche, persone fisiche e strutture offshore, e ogni dato viene riscontrato.
La verifica dei beni tramite immagini satellitari. Una controparte dichiara di gestire uno stabilimento in Polonia: confrontiamo l'affermazione con le immagini da satellite e la geolocalizziamo attraverso ombre e punti di riferimento. Disponibile a partire dal livello Premium.
Il livello probatorio è costruito per un uso successivo in tribunale o in arbitrato. Ogni fonte porta una catena di custodia con marca temporale. Al report si accompagna un questionario per il Suo legale (RFI): domande mirate costruite sulle discrepanze rilevate, con le possibili risposte e il significato di ciascuna. È incluso un briefing verbale di 30 minuti per il Suo legale. Premium non comprende questo pacchetto: riguarda la profondità della ricerca, non la forma probatoria.
Compili il modulo qui sotto: la denominazione della società o il nome completo della persona, il Paese e il livello desiderato. Di norma rispondiamo entro un paio d'ore lavorative ed emettiamo una fattura. Una volta saldata, il report arriva alla Sua e-mail entro i tempi indicati.
Ordini una verifica della controparte
Ci indichi la società e il valore dell'operazione: Le diremo quale livello serve davvero e a che prezzo, prima di iniziare a lavorare.
Grazie: richiesta ricevuta
La ricontattiamo entro 24 ore sul canale che preferisce. È urgente? Scriva direttamente — @argus_int
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