Kontrahentenprüfung: vier Stufen im Vergleich
Register, wirtschaftlich Berechtigte, Sanktionen, Gerichtsverfahren, reale Vermögenswerte — festgehalten in einem Bericht mit Datum, den Quellen hinter jedem Fakt und einem Argus Score. Ihre Rechtsabteilung bekommt eine belastbare Grundlage, Ihre Finanzabteilung etwas, das eine Prüfung abschließt. Diese Seite vergleicht alle vier Stufen Zeile für Zeile — damit Sie sehen, wofür der Preisunterschied genau steht.
Was kostet eine Kontrahentenprüfung?
Den Preis einer Kontrahentenprüfung bei Argus Intel nennen wir nach einem kurzen Briefing und halten ihn fest; er richtet sich nach der Tiefe. Die Einstiegsstufe deckt Register, Sanktionen und Warnsignale in 4–24 Stunden ab; die Beweisstufe ergänzt eine lückenlose Nachweiskette und ein Format, das vor Gericht oder im Schiedsverfahren standhält. Jeder Bericht trägt ein Datum, seine Quellen und einen Argus Score. Vier Stufen:
| Stufe | Bearbeitungszeit | Was enthalten ist | Wann sie passt |
|---|---|---|---|
| Basic Check | 4 bis 24 Stunden | Rechtsstatus, Registerdaten, Sanktionen (Ukraine + OFAC / EU / UN), Basis-OSINT, Warnsignale, schriftliches Werturteil | Ein schnelles Geschäft, ein neuer kleiner Lieferant |
| Standard Report | 4 bis 24 Stunden | + wirtschaftlich Berechtigte (UBO), Medien und Reputation, Gerichtsverfahren, PDF-Bericht mit Argus Score | Ein Vertrag von echter Größe, ein wiederkehrender Partner |
| Premium Intel | im Briefing vereinbart | + öffentliche Offshore-Leak-Datensätze, satellitengestützte Vermögensprüfung (GEOSINT), verdeckte Verbindungen, mehrere Jurisdiktionen, UBO Deep Trace | Eine komplexe Eigentümerstruktur, ein großes oder grenzüberschreitendes Geschäft |
| Beweisstufe | 2–5 Werktage | + lückenlose Nachweiskette, Unterschrift des Analysten, RFI-Fragenkatalog, Format für Gericht und Schiedsverfahren | Ein Streitfall, M&A, Vorbereitung einer Klage |
- Rechtsstatus des Unternehmens
- Sanktionslisten — Ukraine und international
- Basis-OSINT-Profil
- Offensichtliche Warnsignale erkannt
- + optionale Module, unten aufgeführt
- Alles aus Basic
- UBO — die tatsächlichen Eigentümer bis zum Endbegünstigten
- Medien- und Reputationsprüfung
- Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren
- PDF-Bericht mit Werturteil und Argus Score
- Alles aus Standard
- UBO Deep Trace — Offshore-Verbindungen, Strohmann-Geschäftsführer
- GEOSINT — satellitengestützte Prüfung von Vermögenswerten
- Internationale Recherche- und Offshore-Leak-Datenbanken
- Erweiterte Verflechtungsanalyse
- Alles aus Premium
- Lückenlose Nachweiskette für jede Quelle, mit Zeitstempel
- Fragenkatalog für Ihre Rechtsberatung (RFI)
- Schriftliche Stellungnahme als Anlage zum Vertrag
- 30-minütiges mündliches Briefing für Ihre Rechtsberatung
Den Preis nennen wir nach einem kurzen Briefing und halten ihn fest.
Was sich mit jeder Stufe genau ändert
Was jede Stufe abdeckt, Punkt für Punkt. Wo eine Position als kostenpflichtiges Modul zusätzlich zu Basic verfügbar ist, steht statt eines Hakens „als Modul“.
| Was Sie erhalten | Basic | Standard | Premium | Beweisstufe |
|---|---|---|---|---|
| Grundlage — in jeder Stufe | ||||
| Rechtsstatus und Registerdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gründer und eingetragene Geschäftsführer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sanktionsprüfung — Ukraine, OFAC, EU, UN, UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis-OSINT-Profil — Anschrift, verbundene Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offensichtliche Warnsignale erkannt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriftliches Werturteil — weitermachen, klären oder stoppen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechercheteife | ||||
| Argus Score 0–100 mit Risikoaufschlüsselung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wirtschaftlich Berechtigte (UBO) | als Modul | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Medien- und Reputationsprüfung | als Modul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren | als Modul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kriegs-Compliance — verdeckte Russland-Verbindungen | als Modul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche Offshore-Leak-Datensätze | als Modul | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — satellitengestützte Prüfung von Vermögenswerten | als Modul | — | ✓ | ✓ |
| Strohmann-Geschäftsführer und Ketten über Transitjurisdiktionen | — | — | ✓ | ✓ |
| Mehrere Jurisdiktionen in einem Bericht | — | — | ✓ | ✓ |
| Beweisform | ||||
| PDF-Bericht | als Modul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachweiskette und Zeitstempel bei jeder Quelle | — | — | — | ✓ |
| Unterschrift und ausgewiesene Qualifikation des Analysten | — | — | — | ✓ |
| RFI-Fragenkatalog für Ihre Rechtsberatung | — | — | — | ✓ |
| Schriftliche Stellungnahme als Anlage zum Vertrag | — | — | — | ✓ |
| 30-minütiges mündliches Briefing für Ihre Rechtsberatung | — | — | — | ✓ |
| Lieferung | ||||
| Bearbeitungszeit | 4–24 h | 4–24 h | nach Briefing | 2–5 Tage |
| Eilbearbeitung | als Modul | als Modul | nach Absprache | nach Absprache |
Wählen Sie danach, was die Entscheidung kostet — nicht nach dem Preisschild
Die nützliche Frage ist nicht, was der Bericht kostet, sondern was der falsche Geschäftspartner kostet. Als Faustregel: Geben Sie für die Prüfung ungefähr das aus, was Sie eine Woche Aufräumarbeit kosten würde.
Eine erste, kleine Bestellung bei einem Lieferanten, den Sie letzte Woche gefunden haben
Sie müssen wissen, ob das Unternehmen rechtlich existiert, auf keiner Sanktionsliste steht und keine offensichtlichen Probleme hat. Die Vorauszahlung ist klein genug, um den Verlust zu verkraften, aber groß genug, dass Sie darauf verzichten möchten. Diese Stufe passt auch, wenn Sie zwölf Kandidaten haben und sie vor der eigentlichen Arbeit auf drei eingrenzen wollen.
Ein Vertrag von echter Größe oder ein Partner, den Sie behalten wollen
Hier reicht der Registereintrag nicht mehr. Sie wollen die Person hinter dem Unternehmen kennen, wissen, ob gegen sie geklagt wird, was die Presse schreibt und ob es Verbindungen nach Russland gibt. Sie erhalten eine Kennzahl und ein Werturteil, das ein Finanzleiter in fünf Sekunden liest und eine Rechtsabteilung zur Akte nehmen kann.
Komplexe Eigentümerstruktur, mehrere Jurisdiktionen oder eine Angabe, die Sie nicht überprüfen können
Holdingstrukturen, Strohmann-Geschäftsführer, eine Kette über Transitjurisdiktionen, ein Lager oder Werk, das der Geschäftspartner angeblich betreibt. Wir gehen in öffentliche Offshore-Leak-Datensätze und gleichen physische Vermögenswerte mit Satellitenbildern ab. Diese Stufe passt, wenn das Geschäft groß genug ist, dass ein verdeckter Eigentümer Ihre Antwort ändern würde.
Die Ergebnisse könnten vor einem Gericht oder Schiedsrichter landen
Der Unterschied liegt in der Form, nicht im Aufwand. Jede Quelle trägt einen Zeitstempel und eine Nachweiskette, der Analyst unterschreibt den Bericht, und Ihre Rechtsberatung erhält einen Fragenkatalog rund um die gefundenen Abweichungen. Diese Stufe passt vor einer Klage, bei M&A oder wenn Sie einer Aufsichtsbehörde nachweisen müssen, dass die Prüfung tatsächlich stattgefunden hat.
Sie haben ordentlich geprüft. Und Sie können es belegen.
Wenn ein Geschäft schiefgeht, lautet die erste Frage an die Rechtsabteilung, was zur Prüfung des Geschäftspartners unternommen wurde. Ein Argus-Bericht mit Datum, Quellen und Risikokennzahl wird zum Dokument in Ihrer Akte: Die Prüfung wurde durchgeführt, die Fakten wurden festgehalten, und die Begründung ist für jeden Leser nachvollziehbar. Genau das unterscheidet die Beweisstufe von Premium — nicht mehr Recherche, sondern eine Form, die standhält, wenn jemand sie auseinandernehmen will.
UBO Deep Trace — wer den Geschäftspartner wirklich kontrolliert
Die Eigentümerstruktur bis zum Endbegünstigten nachverfolgt. Wir arbeiten uns durch Strohmann-Geschäftsführer und Ketten über Offshore- und Transitjurisdiktionen. Steht hinter Ihrem Geschäftspartner eine sanktionierte Person, russisches Kapital oder jemand, gegen den ermittelt wird, sehen Sie es.
- Eigentümerstruktur bis zum Endbegünstigten
- Strohmann-Geschäftsführer, Offshore-Verbindungen
- Russische Spur, Sanktionsverbindungen
- Eigentümerkarte mit Quellen für jeden Schritt
Beginnen Sie mit Basic — ergänzen Sie nur, was Sie wirklich brauchen
Jedes Modul lässt sich einzeln an den Basic Check anfügen. Oder Sie nehmen ein fertiges Paket — das ist günstiger, als denselben Satz Module zusammenzustellen.
Brauchen Sie nur ein Kriterium? Nehmen Sie ein Modul. Brauchen Sie das ganze Bild? Standard ist schneller, günstiger als dieselben Module einzeln und kommt mit einem Werturteil.
Argus Score — eine Zahl statt dreißig Seiten
Eine gewichtete Risikokennzahl von 0 bis 100 aus Rechtsstatus, Eigentümerstruktur, Sanktionsexposition, finanzieller Lage und Reputation. Die Details bleiben im Bericht für alle, die sie brauchen; die Zahl ist für die, die entscheiden müssen.
Zusammenarbeit empfohlen
Nichts in den offenen Quellen widerspricht dem, was der Geschäftspartner Ihnen sagt. Sie können zu Ihren üblichen Bedingungen weitermachen.
Klären Sie das vor der Unterschrift
Wir haben Abweichungen mit Folgen gefunden. Der Bericht nennt zu jedem Fall die Frage und das anzufordernde Dokument.
Kritische Risiken gefunden
Signale aus Eigentümerstruktur, Rechtsstreitigkeiten oder Finanzen, die ein Geschäft normalerweise stoppen — jedes bis zu seiner Quelle zurückverfolgt.
Sanktionen, strafrechtliche Exposition, Fahndungsstatus
Ein eigener Hinweis außerhalb der Skala. Der Basic Check erhält ein schriftliches Werturteil statt einer Kennzahl.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Den Rechtsstatus des Unternehmens, den Abgleich mit Sanktionslisten (Ukraine sowie OFAC, EU und UN), ein Basis-OSINT-Profil — Gründer, eingetragene Anschrift, verbundene Personen — und das Erkennen offensichtlicher Warnsignale. Lieferung in 4–24 Stunden.
Eine gewichtete Risikokennzahl von 0 bis 100. Sie berücksichtigt Rechtsstatus, Eigentümerstruktur, Sanktionsexposition, finanzielle Lage und Reputation. 75–100 bedeutet unbedenklich, 40–74 bedeutet offene Fragen vor der Unterschrift, 0–39 bedeutet nicht empfohlen. Ein Finanzvorstand liest eine Zahl und entscheidet. Die Kennzahl ist ab Standard enthalten; Basic erhält ein schriftliches Werturteil ohne Zahl.
Sanktionslisten erfassen, was bereits gelistet ist. Rund 80 % der Umgehungskonstruktionen laufen über Unternehmen, die auf dem Papier rechtlich sauber aussehen. Wir suchen die verdeckte Kette: Transitjurisdiktionen wie Georgien, Armenien, die VAE, die Türkei und Kasachstan, nach Februar 2022 umgeschriebene Eigentumsverhältnisse und Tätigkeit auf besetztem Gebiet.
Ja, weltweit — über 40 Länder und mehr als 90 Quellen: nationale und internationale Unternehmensregister, internationale Recherche- und Offshore-Leak-Datenbanken, spezialisierte Tracker für Vermögenswerte mit Bezug zum Aggressor und weitere. Wir erfassen juristische Personen, Privatpersonen und Offshore-Strukturen, und jeder Fakt wird gegengeprüft.
Die Prüfung von Vermögenswerten anhand von Satellitenbildern. Ein Geschäftspartner gibt an, ein Werk in Polen zu betreiben — wir prüfen diese Angabe gegen Satellitenaufnahmen und verorten sie über Schattenwurf und Geländemerkmale. Verfügbar ab der Stufe Premium.
Die Beweisstufe wird für die spätere Verwendung vor Gericht oder im Schiedsverfahren aufgebaut. Jede Quelle trägt eine Nachweiskette mit Zeitstempel. Zum Bericht gehört ein Fragenkatalog für Ihre Rechtsberatung (RFI) — gezielte Fragen zu den gefundenen Abweichungen, mit den möglichen Antworten und deren Bedeutung. Ein 30-minütiges mündliches Briefing für Ihre Rechtsberatung ist enthalten. Premium enthält dieses Paket nicht: Dort geht es um Recherchetiefe, nicht um Beweisform.
Füllen Sie das Formular unten aus: Firmenname oder vollständiger Name der Person, Land und gewünschte Stufe. Wir antworten in der Regel innerhalb von zwei Arbeitsstunden und stellen eine Rechnung. Nach Zahlungseingang geht der Bericht innerhalb der genannten Frist an Ihre E-Mail-Adresse.
Geschäftspartnerprüfung beauftragen
Nennen Sie uns das Unternehmen und den Wert des Geschäfts — wir sagen Ihnen, welche Stufe tatsächlich passt, und nennen den Preis, bevor die Arbeit beginnt.
Danke — Anfrage eingegangen
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden über den von Ihnen gewählten Kanal. Eilig? Schreiben Sie direkt — @argus_int
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