Verificación del contratante: cuatro niveles comparados
Registros, titulares reales, sanciones, procesos judiciales, activos reales — recogidos en un informe con fecha, con las fuentes de cada dato y un Argus Score. Su abogado obtiene una base sólida; su departamento financiero, algo que cierra una auditoría. Esta página compara los cuatro niveles línea por línea, para que vea exactamente qué añade cada nivel.
¿Cuánto cuesta verificar a un contratante?
El precio de una verificación en Argus Intel depende de la profundidad: lo fijamos tras un breve briefing y no cambia. El nivel de entrada cubre registros, sanciones y señales de alerta en 4–24 horas; el nivel probatorio añade una cadena de custodia y un formato preparado para resistir ante un tribunal o un arbitraje. Cada informe lleva fecha, sus fuentes y un Argus Score. Cuatro niveles:
| Nivel | Plazo | Qué incluye | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|---|
| Basic Check | 4–24 horas | Situación jurídica, datos registrales, sanciones (Ucrania + OFAC / UE / ONU), OSINT básico, señales de alerta, veredicto por escrito | Una operación rápida, un proveedor nuevo y pequeño |
| Standard Report | 4–24 horas | + titulares reales (UBO), medios y reputación, procesos judiciales, informe PDF con Argus Score | Un contrato de tamaño real, un socio recurrente |
| Premium Intel | acordado en el briefing | + bases públicas de filtraciones offshore, verificación satelital de activos (GEOSINT), vínculos ocultos, varias jurisdicciones, UBO Deep Trace | Una estructura de propiedad compleja, una operación grande o transfronteriza |
| Nivel probatorio | 2–5 días hábiles | + cadena de custodia, firma del analista, cuestionario RFI, formato preparado para tribunal y arbitraje | Un litigio, una operación M&A, la preparación de una demanda |
- Situación jurídica de la empresa
- Listas de sanciones — Ucrania e internacionales
- Perfil OSINT básico
- Señales de alerta evidentes identificadas
- + módulos opcionales, detallados abajo
- Todo lo de Basic
- UBO — los propietarios reales hasta el beneficiario final
- Revisión de medios y reputación
- Procesos judiciales y procedimientos de ejecución
- Informe PDF con veredicto y Argus Score
- Todo lo de Standard
- UBO Deep Trace — vínculos offshore, administradores fiduciarios
- GEOSINT — verificación satelital de activos
- Bases de investigación internacionales y filtraciones offshore
- Análisis ampliado de vínculos
- Todo lo de Premium
- Cadena de custodia para cada fuente, con marca de tiempo
- Cuestionario para su abogado (RFI)
- Dictamen por escrito como anexo al contrato
- Briefing verbal de 30 minutos para su abogado
El precio se fija tras un breve briefing y no cambia.
Qué cambia exactamente al subir de nivel
Lo que cubre cada nivel, punto por punto. Cuando una línea puede añadirse a Basic como módulo de pago, en lugar de la marca aparece «módulo».
| Qué recibe | Basic | Standard | Premium | Nivel probatorio |
|---|---|---|---|---|
| Base — en todos los niveles | ||||
| Situación jurídica y datos registrales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Socios fundadores y administradores inscritos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cribado de sanciones — Ucrania, OFAC, UE, ONU, Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil OSINT básico — domicilio, personas vinculadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Señales de alerta evidentes identificadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veredicto por escrito — seguir, aclarar o detenerse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profundidad de la investigación | ||||
| Argus Score de 0 a 100 con desglose de riesgos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titulares reales (UBO) | módulo | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Revisión de medios y reputación | módulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procesos judiciales y procedimientos de ejecución | módulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento en tiempo de guerra — vínculos ocultos con Rusia | módulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bases públicas de filtraciones offshore | módulo | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — verificación satelital de activos | módulo | — | ✓ | ✓ |
| Administradores fiduciarios y cadenas por jurisdicciones de tránsito | — | — | ✓ | ✓ |
| Varias jurisdicciones en un solo informe | — | — | ✓ | ✓ |
| Forma probatoria | ||||
| Informe PDF | módulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadena de custodia y marca de tiempo en cada fuente | — | — | — | ✓ |
| Firma y cualificación declarada del analista | — | — | — | ✓ |
| Cuestionario RFI para su abogado | — | — | — | ✓ |
| Dictamen por escrito como anexo al contrato | — | — | — | ✓ |
| Briefing verbal de 30 minutos para su abogado | — | — | — | ✓ |
| Plazo | ||||
| Plazo | 4–24 h | 4–24 h | según briefing | 2–5 días |
| Tramitación urgente | módulo | módulo | por acuerdo | por acuerdo |
Elija según lo que le cuesta la decisión, no según la etiqueta de precio
La pregunta útil no es cuánto cuesta el informe, sino cuánto cuesta el contratante equivocado. Regla práctica: dedique a la verificación aproximadamente lo que le costaría una semana deshaciendo el enredo.
Un primer pedido de poco importe a un proveedor que encontró la semana pasada
Necesita saber si la empresa existe legalmente, si no figura en ninguna lista de sanciones y si no presenta problemas evidentes. El anticipo es lo bastante pequeño para asumir la pérdida, pero lo bastante grande para preferir evitarla. Es también el nivel adecuado cuando tiene doce candidatos y debe reducirlos a tres antes de trabajar en serio.
Un contrato de tamaño real, o un socio con el que piensa quedarse
Aquí el asiento registral deja de bastar. Quiere saber quién está detrás de la empresa, si la están demandando, qué dice la prensa y si algo la vincula con Rusia. Recibe una puntuación numérica y un veredicto que un director financiero lee en cinco segundos y un abogado puede incorporar al expediente.
Propiedad compleja, varias jurisdicciones o una afirmación que no puede comprobar
Estructuras de holding, administradores fiduciarios, una cadena que pasa por jurisdicciones de tránsito, un almacén o una planta que el contratante dice tener. Entramos en bases públicas de filtraciones offshore y contrastamos los activos físicos con imágenes satelitales. Elija este nivel cuando la operación sea lo bastante grande como para que un propietario oculto cambie su respuesta.
Las conclusiones pueden acabar ante un tribunal o un árbitro
La diferencia está en la forma, no en el esfuerzo. Cada fuente lleva marca de tiempo y cadena de custodia, el analista firma el informe y su abogado recibe un cuestionario construido en torno a las discrepancias halladas. Elija este nivel antes de presentar una demanda, durante una operación M&A, o cuando deba acreditar ante un regulador que la verificación se realizó de verdad.
Hizo una verificación como es debido. Y puede demostrarlo.
Cuando una operación sale mal, la primera pregunta que se le hace al abogado es qué se hizo para verificar al contratante. Un informe de Argus con fecha, fuentes y puntuación de riesgo se convierte en un documento de su expediente: la verificación se hizo, los hechos quedaron registrados y el razonamiento resulta visible para quien lo lea. Eso es lo que separa el nivel probatorio de Premium: no más investigación, sino una forma que aguanta cuando alguien intenta desmontarla.
UBO Deep Trace — quién controla realmente al contratante
Estructura de propiedad rastreada hasta el beneficiario final. Atravesamos administradores fiduciarios y cadenas que pasan por offshores y jurisdicciones de tránsito. Si detrás de su contratante hay una persona sancionada, capital ruso o alguien bajo investigación, lo verá.
- Estructura de propiedad hasta el beneficiario
- Administradores fiduciarios, vínculos offshore
- Rastro ruso, conexiones con sanciones
- Mapa de propiedad con fuentes en cada paso
Empiece por Basic — añada solo lo que realmente necesita
Cada módulo se añade al Basic Check de forma independiente. O elija un paquete cerrado: sale más barato que montar el mismo conjunto de módulos.
¿Le basta un solo criterio? Tome un módulo. ¿Quiere la imagen completa? Standard es más rápido, sale más barato que los módulos equivalentes y viene con veredicto.
Argus Score — una cifra en lugar de treinta páginas
Una puntuación de riesgo ponderada de 0 a 100, construida a partir de la situación jurídica, la estructura de propiedad, la exposición a sanciones, la situación financiera y la reputación. El detalle queda en el informe para quien lo necesite; la cifra es para quien debe decidir.
Cooperación recomendada
Nada en las fuentes abiertas contradice lo que el contratante le dice. Puede seguir en sus condiciones habituales.
Resuélvalo antes de firmar
Encontramos discrepancias con consecuencias. El informe indica, en cada caso, qué preguntar y qué documento solicitar.
Riesgos críticos detectados
Señales de propiedad, litigios o finanzas que normalmente detendrían una operación, cada una rastreada hasta su fuente.
Sanciones, exposición penal, orden de búsqueda
Una advertencia aparte, fuera de la escala numérica. El Basic Check recibe un veredicto por escrito en lugar de una puntuación.
Respuestas a las preguntas principales
La situación jurídica de la empresa, el cribado frente a listas de sanciones (Ucrania y también OFAC, UE y ONU), un perfil OSINT básico — socios fundadores, domicilio inscrito, personas vinculadas — y la detección de señales de alerta evidentes. Entrega en 4–24 horas.
Una puntuación de riesgo ponderada de 0 a 100. Tiene en cuenta la situación jurídica, la estructura de propiedad, la exposición a sanciones, la situación financiera y la reputación. De 75 a 100 significa limpio; de 40 a 74, que hay cuestiones que resolver antes de firmar; de 0 a 39, no recomendado. Un director financiero lee una cifra y decide. La puntuación se incluye a partir de Standard; Basic recibe un veredicto por escrito sin cifra.
Las listas de sanciones recogen lo que ya ha sido designado. Alrededor del 80 % de los esquemas de elusión pasan por empresas que sobre el papel parecen jurídicamente limpias. Buscamos la cadena oculta: jurisdicciones de tránsito como Georgia, Armenia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Kazajistán, propiedad reinscrita después de febrero de 2022 y actividad en territorio ocupado.
Sí, en todo el mundo: más de 40 países y más de 90 fuentes, entre ellas registros mercantiles nacionales e internacionales, bases de investigación internacionales y filtraciones offshore, y rastreadores especializados de activos vinculados al agresor. Cubrimos personas jurídicas, personas físicas y estructuras offshore, y cada dato se contrasta.
La verificación de activos mediante imágenes satelitales. Un contratante afirma tener una planta en Polonia: contrastamos esa afirmación con imágenes de satélite y la geolocalizamos por las sombras y los puntos de referencia. Disponible a partir del nivel Premium.
El nivel probatorio se construye para su uso posterior ante un tribunal o en un arbitraje. Cada fuente lleva cadena de custodia con marca de tiempo. El informe incluye un cuestionario para su abogado (RFI): preguntas dirigidas, construidas en torno a las discrepancias halladas, con las respuestas posibles y lo que significaría cada una. Se incluye un briefing verbal de 30 minutos para su abogado. Premium no incluye ese paquete: se centra en la profundidad de la investigación, no en la forma probatoria.
Rellene el formulario de abajo: el nombre de la empresa o el nombre completo de la persona, el país y el nivel que desea. Solemos responder en un par de horas hábiles y emitimos una factura. Una vez abonada, el informe llega a su correo dentro del plazo indicado.
Solicite una verificación de contraparte
Díganos la empresa y el importe de la operación: le indicaremos qué nivel encaja realmente y su precio antes de empezar a trabajar.
Gracias, hemos recibido su solicitud
Le contactaremos en 24 horas por el canal que elija. ¿Es urgente? Escriba directamente — @argus_int
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