Проверка контрагента: четыре уровня в сравнении
Реестры, бенефициарные владельцы, санкции, судебные дела, реальные активы — собранные в отчёт с датой, источниками под каждым фактом и Argus Score. Вашему юристу это даёт опору, вашей финансовой службе — документ, которым закрывают аудит. Эта страница сравнивает все четыре уровня построчно, чтобы вы видели, куда именно уходит разница в цене.
Сколько стоит проверка контрагента?
Цена проверки контрагента в Argus Intel зависит от глубины. Называем её после короткого брифа и фиксируем до старта. Начальный уровень закрывает реестры, санкции и тревожные признаки за 4–24 часа; доказательный уровень добавляет цепочку хранения доказательств и форму, рассчитанную на суд или арбитраж. В каждом отчёте есть дата, источники и Argus Score. Четыре уровня:
| Уровень | Срок | Что входит | Когда выбрать |
|---|---|---|---|
| Basic Check | 4–24 часа | Правовой статус, регистрационные данные, санкции (Украина + OFAC / ЕС / ООН), базовый OSINT, тревожные признаки, письменный вердикт | Быстрая сделка, новый небольшой поставщик |
| Standard Report | 4–24 часа | + бенефициарные владельцы (UBO), медиа и репутация, судебные дела, PDF-отчёт с Argus Score | Договор реального размера, постоянный партнёр |
| Premium Intel | согласуется на брифе | + публичные базы офшорных утечек, спутниковая проверка активов (GEOSINT), скрытые связи, несколько юрисдикций, UBO Deep Trace | Сложная структура собственности, крупная или трансграничная сделка |
| Доказательный уровень | 2–5 рабочих дней | + цепочка хранения доказательств, подпись аналитика, набор вопросов RFI, форма для суда и арбитража | Спор, сделка M&A, подготовка иска |
- Правовой статус компании
- Санкционные списки — Украина и международные
- Базовый OSINT-профиль
- Очевидные тревожные признаки выявлены
- + дополнительные модули, перечислены ниже
- Всё, что входит в Basic
- UBO — реальные владельцы вплоть до конечного бенефициара
- Проверка медиа и репутации
- Судебные дела и исполнительные производства
- PDF-отчёт с вердиктом и Argus Score
- Всё, что входит в Standard
- UBO Deep Trace — офшорные связи, номинальные директора
- GEOSINT — спутниковая проверка активов
- Международные расследовательские базы и офшорные утечки
- Расширенный анализ связей
- Всё, что входит в Premium
- Цепочка хранения по каждому источнику, с отметкой времени
- Набор вопросов для вашего юриста (RFI)
- Письменное заключение приложением к договору
- Устный брифинг 30 минут для вашего юриста
Цену называем после короткого брифа и фиксируем до старта.
Что именно меняется с переходом на уровень выше
Что закрывает каждый уровень, пункт за пунктом. Там, где строка доступна платным модулем к Basic, вместо галочки показана цена модуля.
| Что вы получаете | Basic | Standard | Premium | Доказательный уровень |
|---|---|---|---|---|
| Основа — на каждом уровне | ||||
| Правовой статус и регистрационные данные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Учредители и зарегистрированные директора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Санкционный скрининг — Украина, OFAC, ЕС, ООН, Великобритания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Базовый OSINT-профиль — адрес, связанные лица | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очевидные тревожные признаки выявлены | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Письменный вердикт — работать, уточнить или остановиться | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Глубина проработки | ||||
| Argus Score от 0 до 100 с разбивкой по рискам | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бенефициарные владельцы (UBO) | модулем | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Проверка медиа и репутации | модулем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Судебные дела и исполнительные производства | модулем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Военный комплаенс — скрытые связи с рф | модулем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Публичные базы офшорных утечек | модулем | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — спутниковая проверка активов | модулем | — | ✓ | ✓ |
| Номинальные директора и цепочки через транзитные юрисдикции | — | — | ✓ | ✓ |
| Несколько юрисдикций в одном отчёте | — | — | ✓ | ✓ |
| Доказательная форма | ||||
| PDF-отчёт | модулем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цепочка хранения и отметка времени по каждому источнику | — | — | — | ✓ |
| Подпись и заявленная квалификация аналитика | — | — | — | ✓ |
| Набор вопросов RFI для вашего юриста | — | — | — | ✓ |
| Письменное заключение приложением к договору | — | — | — | ✓ |
| Устный брифинг 30 минут для вашего юриста | — | — | — | ✓ |
| Срок | ||||
| Срок | 4–24 h | 4–24 h | по брифу | 2–5 дней |
| Срочная обработка | по договорённости | по договорённости | по договорённости | по договорённости |
Выбирайте по цене решения, а не по ценнику отчёта
Полезный вопрос не в том, сколько стоит отчёт, а в том, сколько стоит неверный контрагент. Ориентир простой: тратьте на проверку примерно столько, во сколько вам обойдётся неделя разгребания последствий.
Первый небольшой заказ у поставщика, найденного на прошлой неделе
Вам нужно знать, что компания существует юридически, не в санкционных списках и без явных проблем. Предоплата достаточно мала, чтобы пережить потерю, но достаточно велика, чтобы не хотеть её терять. Этот же уровень подходит, когда у вас двенадцать кандидатов и нужно сузить список до трёх, прежде чем работать всерьёз.
Договор реального размера или партнёр, с которым планируете работать дальше
Здесь выписки из реестра уже мало. Вам нужен человек за компанией, судятся ли с ней, что пишет пресса и есть ли связи с рф. Вы получаете числовую оценку и вердикт, который финансовый директор читает за пять секунд, а юрист подшивает в дело.
Сложная собственность, несколько юрисдикций или утверждение, которое вы не можете проверить
Холдинговые структуры, номинальные директора, цепочка через транзитные юрисдикции, склад или завод, который контрагент называет своим. Мы заходим в публичные базы офшорных утечек и сверяем физические активы со спутниковыми снимками. Этот уровень нужен, когда сделка достаточно крупная, чтобы скрытый владелец изменил ваш ответ.
Выводы могут оказаться перед судом или арбитром
Разница в форме, а не в объёме работы. У каждого источника есть отметка времени и цепочка хранения, аналитик подписывает отчёт, а ваш юрист получает набор вопросов, построенный вокруг найденных расхождений. Этот уровень берут перед подачей иска, в сделке M&A или когда нужно показать регулятору, что проверка действительно проводилась.
Вы провели проверку как положено. И можете это доказать.
Когда сделка идёт не так, первый вопрос к юристу — что было сделано для проверки контрагента. Отчёт Argus с датой, источниками и оценкой риска становится документом в вашем деле: проверка проведена, факты зафиксированы, а ход рассуждений виден любому, кто откроет отчёт. Именно это отделяет доказательный уровень от Premium — не больше поиска, а форма, которая выдерживает попытку её разобрать.
UBO Deep Trace — кто на самом деле контролирует контрагента
Структура собственности прослежена до конечного бенефициара. Мы проходим сквозь номинальных директоров и цепочки через офшоры и транзитные юрисдикции. Если за вашим контрагентом стоит подсанкционное лицо, российский капитал или человек под следствием, вы это увидите.
- Структура собственности до бенефициара
- Номинальные директора, офшорные связи
- Российский след, санкционные связи
- Карта собственности с источниками на каждом шаге
Начните с Basic — добавьте только то, что действительно нужно
Каждый модуль подключается к Basic Check отдельно. Или возьмите готовый пакет — он выходит дешевле, чем собирать тот же набор модулей.
Нужен один критерий? Возьмите модуль. Нужна полная картина? Standard быстрее, обходится дешевле набора равнозначных модулей и идёт с вердиктом.
Argus Score — одно число вместо тридцати страниц
Взвешенная оценка риска от 0 до 100, собранная из правового статуса, структуры собственности, санкционной подверженности, финансового состояния и репутации. Детали остаются в отчёте для тех, кому они нужны; число — для тех, кто принимает решение.
Сотрудничество рекомендуется
Ничто в открытых источниках не противоречит тому, что говорит контрагент. Работайте на обычных условиях.
Снимите их до подписания
Мы нашли расхождения, у которых есть последствия. В отчёте по каждому указано, что спросить и какой документ запросить.
Найдены критические риски
Сигналы по собственности, судам или финансам, которые обычно останавливают сделку, каждый прослежен до источника.
Санкции, уголовная подверженность, статус в розыске
Отдельная отметка вне числовой шкалы. Basic Check получает письменный вердикт вместо числовой оценки.
Ответы на основные вопросы
Правовой статус компании, проверку по санкционным спискам (Украина, а также OFAC, ЕС и ООН), базовый OSINT-профиль — учредители, зарегистрированный адрес, связанные лица — и выявление явных тревожных признаков. Срок 4–24 часа.
Взвешенная оценка риска от 0 до 100. Учитывает правовой статус, структуру собственности, санкционную подверженность, финансовое состояние и репутацию. 75–100 — чисто, 40–74 — есть вопросы, которые стоит снять до подписания, 0–39 — не рекомендуется. Финансовый директор читает одно число и принимает решение. Оценка входит начиная со Standard; Basic получает письменный вердикт без числа.
Санкционные списки ловят то, что уже внесено. Около 80 % схем обхода идут через компании, которые на бумаге выглядят юридически чистыми. Мы ищем скрытую цепочку: транзитные юрисдикции вроде Грузии, Армении, ОАЭ, Турции и Казахстана, переоформление собственности после февраля 2022 года и деятельность на оккупированной территории.
Да, по всему миру — более 40 стран и более 90 источников: национальные и международные корпоративные реестры, международные расследовательские базы и базы офшорных утечек, специализированные трекеры активов, связанных с агрессором, и другие. Мы охватываем юридических лиц, физических лиц и офшорные структуры, и каждый факт перепроверяется.
Проверка активов по спутниковым снимкам. Контрагент утверждает, что у него завод в Польше — мы сверяем это утверждение со снимками и определяем место по теням и ориентирам. Доступно начиная с уровня Premium.
Доказательный уровень собирается под дальнейшее использование в суде или арбитраже. У каждого источника есть цепочка хранения с отметкой времени. К отчёту прилагается набор вопросов для вашего юриста (RFI) — точные вопросы вокруг найденных расхождений, с возможными ответами и тем, что каждый из них будет означать. Включён устный брифинг 30 минут для вашего юриста. Premium такого пакета не даёт: он про глубину проработки, а не про доказательную форму.
Заполните форму ниже: название компании или полное имя человека, страну и нужный уровень. Обычно отвечаем в течение пары рабочих часов и выставляем счёт. После оплаты отчёт приходит на вашу почту в указанный срок.
Закажите проверку контрагента
Назовите компанию и сумму сделки — скажем, какой уровень действительно подходит, и назовём цену до начала работы.
Спасибо — заявка получена
Свяжемся в течение 24 часов по выбранному вами каналу. Срочно? Пишите напрямую — @argus_int
Как мы работаем →