Vérification du contractant : quatre niveaux comparés
Registres, bénéficiaires effectifs, sanctions, procédures judiciaires, actifs réels — consignés dans un rapport daté, avec les sources de chaque fait et un Argus Score. Votre avocat obtient une base solide ; votre direction financière, de quoi clore un audit. Cette page compare les quatre niveaux ligne par ligne, pour que vous voyiez exactement où passe la différence de prix.
Combien coûte une vérification de contractant ?
Chez Argus Intel, le tarif d'une vérification de contractant est fixé après un bref échange et ne change plus ; il dépend de la profondeur. Le niveau d'entrée couvre les registres, les sanctions et les signaux d'alerte en 4 à 24 heures ; le niveau probatoire ajoute une chaîne de conservation et un format conçu pour tenir devant un tribunal ou un arbitre. Chaque rapport porte une date, ses sources et un Argus Score. Quatre niveaux :
| Niveau | Délai | Ce qui est inclus | Quand le choisir |
|---|---|---|---|
| Basic Check | 4 à 24 heures | Statut juridique, données d'immatriculation, sanctions (Ukraine + OFAC / UE / ONU), OSINT de base, signaux d'alerte, verdict écrit | Une transaction rapide, un nouveau petit fournisseur |
| Standard Report | 4 à 24 heures | + bénéficiaires effectifs (UBO), médias et réputation, procédures judiciaires, rapport PDF avec Argus Score | Un contrat d'une taille réelle, un partenaire récurrent |
| Premium Intel | convenu lors du brief | + bases publiques de fuites offshore, vérification satellitaire des actifs (GEOSINT), liens dissimulés, plusieurs juridictions, UBO Deep Trace | Une structure de propriété complexe, une opération importante ou transfrontalière |
| Niveau probatoire | 2 à 5 jours ouvrés | + chaîne de conservation, signature de l'analyste, questionnaire RFI, format conçu pour le tribunal et l'arbitrage | Un litige, une opération M&A, la préparation d'une action |
- Statut juridique de la société
- Listes de sanctions — Ukraine et international
- Profil OSINT de base
- Signaux d'alerte évidents identifiés
- + modules optionnels, listés ci-dessous
- Tout ce que contient Basic
- UBO — les propriétaires réels jusqu'au bénéficiaire final
- Examen des médias et de la réputation
- Procédures judiciaires et voies d'exécution
- Rapport PDF avec verdict et Argus Score
- Tout ce que contient Standard
- UBO Deep Trace — liens offshore, dirigeants prête-noms
- GEOSINT — vérification satellitaire des actifs
- Bases d'investigation internationales et fuites offshore
- Analyse étendue des liens
- Tout ce que contient Premium
- Chaîne de conservation pour chaque source, horodatée
- Questionnaire pour votre avocat (RFI)
- Avis écrit en annexe au contrat
- Briefing oral de 30 minutes pour votre avocat
Le tarif est fixé après un bref échange et ne change plus.
Ce qui change exactement d'un niveau à l'autre
Ce que couvre chaque niveau, point par point. Lorsqu'une ligne est disponible en module payant en complément de Basic, la mention « en option » remplace la coche.
| Ce que vous obtenez | Basic | Standard | Premium | Niveau probatoire |
|---|---|---|---|---|
| Socle — dans tous les niveaux | ||||
| Statut juridique et données d'immatriculation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fondateurs et dirigeants enregistrés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criblage des sanctions — Ukraine, OFAC, UE, ONU, Royaume-Uni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil OSINT de base — adresse, personnes liées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signaux d'alerte évidents identifiés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verdict écrit — poursuivre, clarifier ou arrêter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur de la recherche | ||||
| Argus Score de 0 à 100 avec ventilation des risques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bénéficiaires effectifs (UBO) | en option | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Examen des médias et de la réputation | en option | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procédures judiciaires et voies d'exécution | en option | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité en temps de guerre — liens dissimulés avec la Russie | en option | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bases publiques de fuites offshore | en option | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — vérification satellitaire des actifs | en option | — | ✓ | ✓ |
| Dirigeants prête-noms et chaînes via des juridictions de transit | — | — | ✓ | ✓ |
| Plusieurs juridictions dans un seul rapport | — | — | ✓ | ✓ |
| Forme probatoire | ||||
| Rapport PDF | en option | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chaîne de conservation et horodatage sur chaque source | — | — | — | ✓ |
| Signature et qualification déclarée de l'analyste | — | — | — | ✓ |
| Questionnaire RFI pour votre avocat | — | — | — | ✓ |
| Avis écrit en annexe au contrat | — | — | — | ✓ |
| Briefing oral de 30 minutes pour votre avocat | — | — | — | ✓ |
| Délai | ||||
| Délai | 4–24 h | 4–24 h | selon le brief | 2 à 5 jours |
| Traitement en urgence | en option | en option | sur accord | sur accord |
Choisissez selon ce que la décision vous coûte, pas selon l'étiquette de prix
La question utile n'est pas combien coûte le rapport, mais combien coûte le mauvais contractant. Règle empirique : consacrez à la vérification à peu près ce que vous coûterait une semaine à démêler les dégâts.
Une première commande de faible montant chez un fournisseur trouvé la semaine dernière
Vous devez savoir si la société existe juridiquement, si elle ne figure sur aucune liste de sanctions et si elle ne présente pas de problème flagrant. L'acompte est assez faible pour que la perte reste supportable, mais assez élevé pour que vous préfériez l'éviter. C'est aussi le bon niveau lorsque vous avez douze candidats et devez les réduire à trois avant tout travail sérieux.
Un contrat d'une taille réelle, ou un partenaire que vous comptez garder
Ici, l'extrait de registre ne suffit plus. Vous voulez savoir qui se trouve derrière la société, si elle est poursuivie, ce qu'en dit la presse et si quelque chose la relie à la Russie. Vous obtenez une note chiffrée et un verdict qu'un directeur financier lit en cinq secondes et qu'un avocat peut verser au dossier.
Propriété complexe, plusieurs juridictions ou une affirmation invérifiable
Structures de holding, dirigeants prête-noms, chaîne passant par des juridictions de transit, entrepôt ou usine que le contractant dit exploiter. Nous entrons dans les bases publiques de fuites offshore et confrontons les actifs physiques à l'imagerie satellitaire. Ce niveau s'impose lorsque l'opération est assez importante pour qu'un propriétaire dissimulé change votre réponse.
Les conclusions peuvent finir devant un tribunal ou un arbitre
La différence tient à la forme, pas à l'effort. Chaque source porte un horodatage et une chaîne de conservation, l'analyste signe le rapport, et votre avocat reçoit un questionnaire construit autour des écarts relevés. Ce niveau s'impose avant d'introduire une action, lors d'une opération M&A, ou lorsque vous devez démontrer à un régulateur que la vérification a bien eu lieu.
Vous avez fait une vraie vérification. Et vous pouvez le prouver.
Quand une opération tourne mal, la première question posée au conseil est : qu'a-t-on fait pour vérifier le contractant ? Un rapport Argus daté, sourcé et assorti d'une note de risque devient une pièce de votre dossier : la vérification a eu lieu, les faits ont été consignés, et le raisonnement reste lisible par quiconque l'ouvre. C'est ce qui sépare le niveau probatoire de Premium — non pas davantage de recherche, mais une forme qui tient quand on cherche à la démonter.
UBO Deep Trace — qui contrôle réellement le contractant
Structure de propriété remontée jusqu'au bénéficiaire final. Nous traversons les dirigeants prête-noms et les chaînes passant par des offshores et des juridictions de transit. Si une personne sanctionnée, des capitaux russes ou une personne visée par une enquête se trouvent derrière votre contractant, vous le verrez.
- Structure de propriété jusqu'au bénéficiaire
- Dirigeants prête-noms, liens offshore
- Empreinte russe, liens avec des sanctions
- Cartographie de la propriété avec les sources à chaque étape
Commencez par Basic — n'ajoutez que ce dont vous avez réellement besoin
Chaque module se greffe indépendamment sur le Basic Check. Ou prenez un forfait tout prêt — cela revient moins cher que d'assembler le même ensemble de modules.
Un seul critère vous suffit ? Prenez un module. Vous voulez l'image complète ? Standard est plus rapide, revient moins cher que les mêmes modules pris séparément et arrive avec un verdict.
Argus Score — un chiffre au lieu de trente pages
Une note de risque pondérée de 0 à 100, construite à partir du statut juridique, de la structure de propriété, de l'exposition aux sanctions, de la situation financière et de la réputation. Le détail reste dans le rapport pour qui en a besoin ; le chiffre est pour qui doit décider.
Coopération recommandée
Rien dans les sources ouvertes ne contredit ce que le contractant vous dit. Vous pouvez avancer à vos conditions habituelles.
Réglez cela avant de signer
Nous avons relevé des écarts qui portent à conséquence. Le rapport indique, pour chacun, la question à poser et le document à demander.
Risques critiques identifiés
Des signaux de propriété, de contentieux ou de finances qui arrêteraient normalement une opération, chacun remonté jusqu'à sa source.
Sanctions, exposition pénale, avis de recherche
Un signalement distinct, hors échelle chiffrée. Le Basic Check reçoit un verdict écrit plutôt qu'une note chiffrée.
Réponses aux principales questions
Le statut juridique de la société, le criblage des listes de sanctions (Ukraine ainsi que OFAC, UE et ONU), un profil OSINT de base — fondateurs, adresse enregistrée, personnes liées — et la détection des signaux d'alerte évidents. Livré en 4 à 24 heures.
Une note de risque pondérée de 0 à 100. Elle tient compte du statut juridique, de la structure de propriété, de l'exposition aux sanctions, de la situation financière et de la réputation. De 75 à 100, c'est sain ; de 40 à 74, des questions restent à régler avant de signer ; de 0 à 39, c'est déconseillé. Un directeur financier lit un chiffre et décide. La note est incluse à partir de Standard ; Basic reçoit un verdict écrit sans note chiffrée.
Les listes de sanctions n'attrapent que ce qui a déjà été désigné. Environ 80 % des montages de contournement passent par des sociétés juridiquement irréprochables sur le papier. Nous cherchons la chaîne dissimulée : juridictions de transit comme la Géorgie, l'Arménie, les Émirats arabes unis, la Turquie et le Kazakhstan, propriété réenregistrée après février 2022, activité en territoire occupé.
Oui, dans le monde entier — plus de 40 pays et plus de 90 sources : registres du commerce nationaux et internationaux, bases d'investigation internationales et fuites offshore, traqueurs spécialisés des actifs liés à l'agresseur, entre autres. Nous couvrons les personnes morales, les personnes physiques et les structures offshore, et chaque fait est recoupé.
La vérification des actifs par imagerie satellitaire. Un contractant affirme exploiter une usine en Pologne — nous confrontons cette affirmation aux images satellites et la géolocalisons par les ombres et les repères au sol. Disponible à partir du niveau Premium.
Le niveau probatoire est construit pour un usage ultérieur devant un tribunal ou en arbitrage. Chaque source porte une chaîne de conservation horodatée. Le rapport s'accompagne d'un questionnaire pour votre avocat (RFI) — des questions ciblées bâties autour des écarts relevés, avec les réponses possibles et ce que chacune signifierait. Un briefing oral de 30 minutes pour votre avocat est inclus. Premium ne comprend pas cet ensemble : il porte sur la profondeur de la recherche, pas sur la forme probatoire.
Remplissez le formulaire ci-dessous : le nom de la société ou le nom complet de la personne, le pays et le niveau souhaité. Nous répondons généralement en deux heures ouvrées et émettons une facture. Une fois celle-ci réglée, le rapport arrive dans votre boîte mail dans le délai annoncé.
Commandez une vérification de contrepartie
Indiquez-nous la société et le montant de l'opération — nous vous dirons quel niveau convient réellement et son prix avant tout début de travail.
Merci — demande bien reçue
Nous vous recontactons sous 24 heures par le canal de votre choix. C'est urgent ? Écrivez directement — @argus_int
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