Poszukiwanie majątku dłużnika do egzekucji
Masz wyrok sądu, ale nie ma z czego ściągać? Szukamy, co naprawdę należy do dłużnika: nieruchomości, udziały w spółkach, pojazdy, zagraniczne struktury przez wycieki z rajów podatkowych, ruchy w publicznym blockchainie. Na wyjściu — mapa aktywów i uczciwa ocena, ile z tego realnie da się odzyskać.
Wycena po krótkim briefie. Zakres — od Ukrainy po cross-border i krypto.
- Nieruchomości w Ukrainie (rejestry państwowe)
- Udziały w spółkach z o.o. i status JDG
- Statki powietrzne i wodne z otwartych rejestrów; samochody przez uprawniony kanał
- Dochody: kontrakty Prozorro, przetargi, dywidendy
- Argus Score prawdopodobieństwa egzekucji dla każdego aktywa
- Raport PDF z mapą aktywów
- Wszystko z Local Trace
- Zagraniczne nieruchomości (UE, UK, ZEA, Cypr) ze źródeł otwartych
- Zagraniczne spółki: rejestry korporacyjne + publiczne wycieki offshore (Panama / Pandora / Paradise)
- Osoby powiązane: małżonek, dzieci, nominalni
- Sankcje / PEP: OFAC / UE / ONZ / NSDC
- Argus Score + zalecana kolejność działań
- Raport PDF 6–10 stron
- Wszystko z Cross-Border
- Publiczny blockchain: portfele BTC/ETH, ruchy na giełdach, klasteryzacja
- Trasowanie statków i jachtów AIS
- Pełny graf powiązań (link analysis)
- Opcja success-linked: stała kwota + procent od faktycznie odzyskanego
- Executive Summary + plan działań dla komornika / prawnika
Wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie.
Sześć kategorii aktywów na czterech poziomach głębokości
Nieruchomości
Mieszkania, domy, działki, lokale komercyjne. Porównujemy z deklaracją w postępowaniu egzekucyjnym — często widzimy obiekty przepisane na krewnych tydzień przed rozprawą.
Udziały w spółkach i JDG
Własność prawna oraz oznaki faktycznej kontroli przez krewnych i nominalnych. Kontrolowana spółka zapisana na osobę trzecią to często rzeczywiste źródło dochodu.
Pojazdy
Statki powietrzne i wodne — z otwartych rejestrów. Samochody — na wniosek w ramach postępowania egzekucyjnego lub przez zapytanie adwokackie, plus ślad fotograficzny w źródłach otwartych (ogłoszenia, media społecznościowe). Ukraina zamknęła rejestr pojazdów dla osób trzecich 24 lutego 2022 r.
Zagraniczne struktury
Nieruchomości i spółki w UE, ZEA, na Cyprze — przez rejestry korporacyjne i publiczne wycieki offshore: Panama / Pandora / Paradise Papers.
Aktywa kryptowalutowe
Publiczny blockchain — portfele BTC/ETH, ruchy na giełdach, klasteryzacja adresów. Powiązanie z dłużnikiem przez publiczne pseudonimy, wycieki KYC, ponownie używane adresy.
Źródła dochodu
Kontrakty Prozorro, przetargi, dywidendy, dochody przez osoby kontrolowane. Czasem łatwiej zająć strumień dochodu niż pojedynczy obiekt.
Cztery kroki według standardowego Intelligence Cycle
Płacisz za głębokość, której naprawdę potrzebujesz
- Lokalna Ukraina — Local Trace; wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie.
- Cross-border i wycieki offshore — etapami
- Krypto, statki AIS i pełny graf — Deep
- Dla złożonych spraw — opcja success-linked: stała kwota plus procent od faktycznie odzyskanego
- Zero aktywów na Local — różnicę zaliczamy do Cross-Border
Zamów poszukiwanie majątku
Opisz sprawę w dwóch zdaniach — podpowiemy, jaki poziom głębokości jest realnie potrzebny, i podamy orientacyjne prawdopodobieństwo egzekucji jeszcze przed startem.
Dziękujemy — zgłoszenie przyjęte
Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int
Jak działamy →