Weryfikacja osoby fizycznej z Ukrainy
Partner, najemca, wykonawca, osoba fizyczna prowadząca działalność, kontrahent–osoba fizyczna. Po stronie ukraińskiej ta sama osoba potrafi mieć zamkniętą działalność i otwarte postępowanie egzekucyjne, a w umowie figurować jako niezależny wykonawca. Sprawdzamy to w ukraińskich rejestrach, sądach i na listach sankcyjnych.
Wycena po krótkim briefie. Źródła otwarte — rejestry, sądy, sankcje, media społecznościowe, analiza wycieków danych. Wynik w 2–8 godzin.
- Status działalności gospodarczej (rejestry firmowe)
- Sankcje: RBNiO / OFAC / UE / UK
- Rejestr dłużników (postępowania egzekucyjne)
- Podstawowy OSINT mediów społecznościowych
- Analiza wycieków danych — e-mail / telefon
- Argus Score + raport PDF 1–2 strony
- Wszystko z Szybkiego profilu
- Rejestr sądowy — wszystkie sprawy
- E-declarant / NABU / WSAK
- Pogłębiony OSINT + weryfikacja zdjęć
- Telegram: kanały, grupy, wzmianki
- Powiązane spółki (założyciel / dyrektor)
- Raport PDF 3–5 stron z werdyktem
- Wszystko ze Standardowego profilu
- Analiza grafu powiązań (link analysis)
- Pogłębiona analiza wycieków danych
- OSINT po numerze telefonu (komunikatory)
- Compliance wojenny
- Analiza cyfrowego śladu
- PDF 6–10 stron + Executive Summary
Wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie.
Kiedy potrzebna jest weryfikacja osoby?
- Osoba fizyczna prowadząca działalność przed umową o dzieło lub zlecenie
- Kandydat na stanowisko kierownicze
- Najemca lub wynajmujący
- Kupujący / sprzedający nieruchomość
- Beneficjent złożonej struktury korporacyjnej
- Partner biznesowy lub inwestor
Najczęstsze pytania
Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przed umową, kandydata na stanowisko kierownicze, najemcę lub wynajmującego, kupującego albo sprzedającego nieruchomość, beneficjenta złożonej struktury korporacyjnej oraz partnera biznesowego lub inwestora.
Szybki profil — 2–3 godziny. Profil standardowy — 4–6 godzin. Profil pogłębiony realizujemy na zamówienie, po ustaleniu zakresu. W praktyce wynik trafia do Ciebie w 2–8 godzin.
Cena zależy od poziomu: Szybki profil, Profil standardowy albo Profil pogłębiony. Wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie. Każdy poziom kończy się raportem PDF: 1–2 strony w Szybkim, 3–5 stron w Standardowym, 6–10 stron plus Executive Summary w Pogłębionym.
Status działalności gospodarczej w rejestrach firmowych, listy sankcyjne RBNiO, OFAC, UE i UK, rejestr dłużników wraz z postępowaniami egzekucyjnymi, rejestr sądowy, e-declarant, NABU i WSAK, powiązane spółki jako założyciel lub dyrektor oraz analizę wycieków danych powiązanych z adresem e-mail i numerem telefonu.
Tak. Argus Intel korzysta wyłącznie z publicznie dostępnych informacji. Zlecający potwierdza zgodny z prawem cel weryfikacji: ochrona biznesu, due diligence lub zapobieganie oszustwom. Usługa nie może być wykorzystana do nękania ani szantażu.
Zamów weryfikację osoby
Wskaż osobę i wybierz poziom — podpowiemy, co realnie da się ustalić w ukraińskich rejestrach przy Twoim zakresie danych.
Dziękujemy — zgłoszenie przyjęte
Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int
Jak działamy →Potrzebujesz weryfikacji kontrahenta — osoby prawnej?
Dla spółek i kontrahentów zagranicznych — pełne due diligence z wyceną po krótkim briefie.
Przejdź do pakietów due diligence →