Prześledzenie łańcucha dostaw: kto naprawdę stoi za dostawcą
Rekonstruujemy rzeczywistą trasę towaru, ujawniamy jurysdykcje tranzytowe, ukrytą sieć powiązań i beneficjentów końcowych. Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo i oznaczamy oceną Argus Confidence, więc widać, na czym opiera się wniosek.
Raport PDF z mapą łańcucha: producent, ogniwa tranzytowe, importer i jurysdykcje, przez które przechodzi towar.
- Rekonstrukcja łańcucha: producent → tranzyt → importer
- Rzeczywiste pochodzenie towaru (dane celno-handlowe)
- Wykrycie ogniw tranzytowych bez wartości dodanej
- Jurysdykcje, przez które przechodzi towar
- Argus Confidence — ocena podstawowa
- Raport PDF z mapą łańcucha
- Wszystko z Mapy łańcucha
- Ukryta sieć powiązań (wspólni dyrektorzy, adresy, markery techniczne)
- Beneficjenci końcowi łańcucha
- Powiązania sankcyjne i PEP: OFAC / UE / ONZ / NSDC
- Sygnały warstwy spółek-wydmuszek i re-fakturowania
- Argus Confidence oraz werdykt z rekomendacjami
- Raport PDF 5–8 stron
- Wszystko z Pełnego prześledzenia
- Trasowanie przepływu pieniędzy (forensyka blockchain)
- Trasowanie statków AIS i punktów przeładunku
- Ekspozycja cybernetyczna infrastruktury uczestników
- Pełny graf powiązań sieci (link analysis)
- Executive Summary i plan działań (potwierdzenie pochodzenia, KYC)
Wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie.
Sześć rzeczy, których nie widać na fakturze
Rzeczywiste pochodzenie towaru
Porównujemy zadeklarowane pochodzenie z danymi celno-handlowymi. „Wyprodukowano w UE” bywa przepakowaniem towaru z innego kontynentu.
Jurysdykcje tranzytowe
Przez jakie kraje i raje podatkowe przechodzi towar i płatność. Ogniwo tranzytowe bez magazynów i personelu to sygnał re-fakturowania i przekierowania pieniędzy.
Ukryta sieć powiązań
„Niezależni” dostawca i pośrednik bywają powiązani wspólnymi dyrektorami, adresem, numerem telefonu albo technicznymi markerami stron internetowych.
Beneficjenci końcowi
Kto realnie kontroluje łańcuch. Czasem kupujący i „niezależny” pośrednik są de facto kontrolowani przez tę samą osobę.
Powiązania sankcyjne i PEP
Każdego uczestnika łańcucha sprawdzamy na listach OFAC, UE, ONZ i ukraińskiej NSDC oraz pod kątem bliskości z osobami publicznymi.
Przepływ pieniędzy
Dokąd faktycznie trafiają płatności za towar, łącznie z rozliczeniami pozabankowymi. W Prześledzeniu pogłębionym — przez forensykę blockchain.
Kiedy potrzebne jest prześledzenie łańcucha dostaw?
- Nowy dostawca z podejrzanie niską ceną
- Weryfikacja pochodzenia przed kontraktem importowym
- Ryzyko obejścia sankcji przez tranzyt
- Podejrzenie powiązania „niezależnych” stron
- Compliance i potwierdzenie pochodzenia dla banku lub audytu
- Due diligence dystrybutora albo producenta
Co warto wiedzieć przed zamówieniem
Mapa łańcucha zajmuje 2–3 dni robocze, pełne prześledzenie 3–5 dni roboczych. Termin prześledzenia pogłębionego ustalamy indywidualnie, bo zakres zależy od liczby jurysdykcji i uczestników łańcucha. Wycenę podajemy po krótkim briefie i nie zmieniamy jej w trakcie.
Ze źródeł otwartych: zapisów celno-handlowych, rejestrów korporacyjnych, list sankcyjnych OFAC, UE, ONZ i ukraińskiej NSDC oraz innych publicznie dostępnych baz. Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo i oznaczamy oceną Argus Confidence, żeby było widać, na czym opiera się wniosek.
Tak. Argus Intel korzysta wyłącznie z publicznie dostępnych informacji — nie włamujemy się i nie kupujemy danych z wycieków zamkniętych. Klient potwierdza zgodny z prawem cel zlecenia: due diligence, ochrona biznesu lub compliance.
Raport PDF z mapą łańcucha: producent, ogniwa tranzytowe, importer i jurysdykcje, przez które przechodzi towar. W Pełnym prześledzeniu to 5–8 stron wraz z werdyktem i rekomendacjami, a w Prześledzeniu pogłębionym dochodzi Executive Summary z planem działań, w tym potwierdzeniem pochodzenia i KYC.
Tak — ukraińskie rejestry korporacyjne i listy sankcyjne NSDC to dla nas standardowe źródła. W Pełnym prześledzeniu każdy uczestnik łańcucha jest sprawdzany na listach OFAC, UE, ONZ i NSDC, a ukraińskie ogniwa zestawiamy z danymi celno-handlowymi tak samo jak pozostałe.
Zamów prześledzenie łańcucha dostaw
Opisz sprawę w dwóch zdaniach — ustalimy obiekt, kraje i cel, a potem podpowiemy, który poziom realnie pokryje Twoje ryzyko. Szczegóły łańcucha zbieramy po pierwszym kontakcie.
Dziękujemy — zgłoszenie przyjęte
Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int
Jak działamy →