Jak sprawdzić ukraińskiego kontrahenta przed podpisaniem umowy
Weryfikacja ukraińskiej firmy krok po kroku: kod EDRPOU, struktura własności, sankcje, sądy i długi. Co jest jawne, a co zamknęła wojna.
Baza wiedzy
Materiały o ukraińskim rynku i kontrahentach
Siedem opracowań po polsku o tym, jak odczytać ukraińską firmę z otwartych źródeł: status w rejestrze, beneficjenci rzeczywiści, powiązania z Rosją i skrining AML, koszt weryfikacji, majątek dłużnika oraz realne ceny w zamówieniach publicznych. Poniżej nich starsze materiały w języku angielskim. Każdy tekst wskazuje też granicę, za którą dane publiczne przestają wystarczać.
Siedem opracowań jest po polsku.
Pozostałe pozycje pozostają w języku angielskim i mają oznaczenie EN, a ich opis podajemy po polsku.
Raporty dla klientów przygotowujemy po polsku.
Powiązania z Rosją: jak sprawdzić kontrahenta, zanim zrobi to bank
Jak wykryć rosyjski ślad u kontrahenta: własność, kontrola, tranzyt. Skrining po listach OFAC, UE, ONZ, OFSI i RNBO oraz sygnały do pogłębienia.
Weryfikacja AML kontrahenta z Ukrainy: co zrobić bezpłatnie, a gdzie kończy się darmowy skrining
Które warstwy procedury AML da się sprawdzić bezpłatnie w publicznych rejestrach i na listach sankcyjnych oraz gdzie darmowy skrining się kończy.
Beneficjent rzeczywisty ukraińskiej spółki: jak ustalić, kto naprawdę stoi za kontrahentem
Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego ukraińskiej spółki: kod EDRPOU, rejestr otwarty od 19 stycznia 2026, czerwone flagi i dostęp do UBO w UE.
Ile kosztuje weryfikacja ukraińskiego kontrahenta
Od czego zależy cena weryfikacji ukraińskiego kontrahenta, ile biorą za nią inni na rynku, jaki poziom wystarczy przy danej stawce i kiedy nie trzeba płacić.
Majątek ukraińskiego dłużnika: jak sprawdzić, czy jest z czego odzyskać pieniądze
Czy ukraiński dłużnik ma z czego zapłacić: nieruchomości, egzekucje, Prozorro i co naprawdę zmieniło rozporządzenie nr 1737 z 24 grudnia 2025.
Badanie rynku ukraińskiego: skąd wziąć realne liczby przed wejściem
Jak ocenić rynek ukraiński przed wejściem: TAM, SAM i SOM, dwa rachunki, publiczne API Prozorro z realnymi cenami kontraktów i granice danych.
How to verify a Ukrainian company before signing a contract
Sześć kroków, które warto przejść przed podpisem albo przelewem: status w rejestrze państwowym,
rzeczywisty właściciel, sankcje i powiązania z Rosją, sprawy sądowe, wiarygodność adresu i skali
działalności. Osobno opisane jest to, co da się zrobić samodzielnie, i miejsca, w których
weryfikacja przestaje być prosta. Pozycja wyjściowa, jeśli czytają Państwo tylko jeden tekst.
Competitor analysis in Ukraine: how to read a rival from open data
Rejestr firm pokazuje, kto naprawdę stoi za konkurentem, zamówienia publiczne — po jakich cenach
realnie sprzedaje, a rejestr orzeczeń sądowych — na czym jego kontrakty się sypią. Dla firmy
wchodzącej na rynek to nietypowo dużo twardych danych o przeciwniku.
Market research in Ukraine: how to size a market before you enter
Ukraina publikuje transakcje na poziomie pojedynczych umów: kupujący, dostawca, wolumen, cena.
Tekst pokazuje, jak z takich danych policzyć wielkość rynku przed wejściem i czego one o popycie
nie powiedzą, choćby wyglądały bardzo precyzyjnie.
Asset tracing in Ukraine: finding a debtor's assets
Wyrok to jeszcze nie pieniądze. Które ukraińskie rejestry pokazują majątek dłużnika, co zmieniło
się w dostępie do nich w 2026 roku i co pozostaje zamknięte. Sensowny moment na to pytanie jest
przed procesem, a nie po jego wygraniu.
How to check the ultimate beneficial owner of a Ukrainian company
Właściciel zadeklarowany w rejestrze często nie jest osobą, która realnie kontroluje firmę.
Jak dotrzeć do beneficjenta rzeczywistego, dlaczego sam wyciąg nie wystarcza i co robić, gdy
prawdziwy właściciel siedzi za nominatem albo warstwą offshore.
How to run an AML check on a company
Pusty wynik wyszukiwania na liście sankcyjnej to jeszcze nie jest sprawdzenie AML. Co obejmuje
pełna kontrola kontrahenta i osób za nim stojących, ile z niej można wykonać bezpłatnie samemu,
w którym momencie darmowe narzędzia przestają wystarczać i co właściwie mierzy ocena ryzyka.
Where stolen Ukrainian grain goes
Trasa z terenów okupowanych do odbiorcy w Afryce Północnej albo na Bliskim Wschodzie opiera się
na konkretnych portach, statkach i banderach. Jak zbudowany jest ten łańcuch i co jego istnienie
oznacza dla kupującego, banku finansującego transakcję oraz ubezpieczyciela.
Wolą Państwo, żebyśmy sprawdzili to za Państwa?
Podstawowe sprawdzenie ukraińskiej firmy wykonujemy bezpłatnie. Raport z werdyktem albo pełny zakres z beneficjentami rzeczywistymi i sprawami sądowymi wyceniamy po krótkim briefie. Realizacja zajmuje od 4 do 24 godzin.
Najczęstsze pytania
Czy materiały są dostępne po polsku?
Tak, siedem opracowań opublikowaliśmy po polsku: weryfikacja kontrahenta krok po kroku, powiązania z Rosją, skrining AML, beneficjent rzeczywisty, koszt weryfikacji, majątek dłużnika oraz badanie rynku. Starsze materiały pozostają po angielsku i są oznaczone skrótem EN. Raporty dla klientów przygotowujemy po polsku.
Na jakich źródłach opierają się te teksty?
Wyłącznie na źródłach otwartych: ukraińskim rejestrze państwowym, rejestrze orzeczeń sądowych, systemie zamówień publicznych Prozorro, rejestrze nieruchomości oraz publicznych listach sankcyjnych OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Każde opracowanie wskazuje, gdzie dane się kończą i czego z rejestru wyczytać nie sposób.
Czy weryfikację można zamówić bez czytania tych materiałów?
Tak. Podstawowe sprawdzenie ukraińskiej firmy wykonujemy bezpłatnie, a cenę raportu z pisemnym werdyktem podajemy po krótkim briefie. Teksty są dla tych, którzy chcą wykonać część pracy samodzielnie albo z góry wiedzieć, co znajdzie się w raporcie.